Compliance & Internal Control Officer - H/F - Casablanca
- الدار البيضاء
- دائم
- دوام كامل
- Propose des solutions de financement, leasing et assurance pour les équipements
- Soutient les ventes tout en gérant les risques financiers et réglementaires
- Participer à l'élaboration et au déploiement du plan de contrôle permanent.
- Suivre la mise en œuvre des recommandations issues des contrôles internes et des régulateurs.
- Veiller au respect des règles de gouvernance, de protection de la clientèle, d'éthique et de gestion des conflits d'intérêts.
- Sensibiliser les équipes aux obligations de conformité et promouvoir une culture de conformité.
- Participer à la mise en œuvre du dispositif Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) : élaboration des politiques, procédures, cartographie des risques.
- Superviser l'application des obligations KYC lors de l'entrée en relation et du suivi client.
- Analyser les alertes de surveillance des transactions et mener les investigations nécessaires.
- Participer à la rédaction des déclarations de soupçon à l'autorité compétente.
- Contribuer à la production des reportings internes à destination de la Direction Générale, du Groupe et des régulateurs.
- Intervenir dans les projets transverses liés à la conformité et au contrôle interne.
- Bachelor/Master's degree Dans les domaines suivants : Droit, Finance, Audit, Contrôle interne et Conformité.
- Expérience souhaitée dans un poste similaire en environnement réglementé.
- Bonne connaissance des réglementations LBC/FT, KYC, contrôle interne.
- Rigueur, sens de l'analyse, intégrité et esprit d'équipe.